COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA - CERTEL ENERGIA
CNPJ 09.257.558/0001-21
NIRE 43.4.00095896
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA TEUTÔNIA - CERTEL ENERGIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de março de 2017, nas dependências do Auditório Central do Colégio Teutônia, sito à Rua Asido Dreyer, 154, Bairro Teutônia, cidade de Teutônia/RS, CEP 95890-000, em primeira convocação às 11h30min, com a presença de 2/3 dos associados; em segunda convocação às 12h30min, com a presença de metade mais um dos associados; em terceira e última convocação às 13h30min, com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Prestação de Contas do Conselho de Administração, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis;
c) Parecer do Conselho Fiscal.
2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.
3) Fixação dos honorários e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
5) Posse dos membros do Conselho Fiscal.
6) Destinação do valor da participação financeira do associado para a Reserva Legal.
7) Autorização para contratação de financiamentos para investimentos e/ou capital de giro, com poderes para dar em garantia bens móveis e imóveis, em hipoteca ou penhor.
8) Autorização para aquisição ou alienação de bens móveis e/ou imóveis.
9) Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
Nota: Para efeitos legais e estatutários, declara-se que a cooperativa, nesta data, possui 76.544 associados. O Regimento Eleitoral e o Estatuto Social encontram-se disponíveis para os associados na sede ou no sítio da internet da cooperativa.
Obs.: A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço físico para acomodação dos associados.
Teutônia, 16 de março de 2017
Erineo José Hennemann
Presidente
COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA - CERTEL
CNPJ 89.777.692/0001-92
NIRE 43.4.00000429
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTÔNIA - CERTEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social, convoca os Senhores Associados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 30 de março de 2017, nas dependências do Auditório Central do Colégio Teutônia, sito à Rua Asido Dreyer, 154, Bairro Teutônia, cidade de Teutônia/RS, CEP 95890-000, em primeira convocação às 13h30min, com a presença de 2/3 dos associados; em segunda convocação às 14h30min, com a presença de metade mais um dos associados; em terceira e última convocação às 15h30min, com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Prestação de Contas do Conselho de Administração, compreendendo:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis;
c) Parecer do Conselho Fiscal.
2) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas.
3) Fixação dos honorários e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
5) Posse dos membros do Conselho Fiscal.
6) Autorização para contratação de financiamento para investimentos e/ou capital de giro para a cooperativa e empresas controladas ou coligadas, com poderes para concessão de garantias reais (inclusive penhor ou hipoteca) ou fidejussórias (inclusive aval, fiança ou caução).
7) Autorização para separação jurídica de atividades relacionadas ao objeto social da cooperativa.
8) Autorização para prestação de aval em favor da Certel Artefatos de Cimento Ltda., Cazuza Ferreira Energética S/A., Certel Energias Renováveis S/A., Certel Rastro de Auto Geração de Energia S/A., Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia - Certel Energia e para empresa(s) constituída(s) a partir da separação das atividades relacionadas ao objeto social da cooperativa em financiamento e/ou capital de giro, junto às Instituições Financeiras.
9) Autorização para aquisição ou alienação de bens móveis e/ou imóveis.
10) Autorização para constituição ou participação em sociedades não-cooperativas, com poderes de conferência de bens para subscrição e integralização de capital.
11) Autorização para abertura e/ou fechamento de filiais.
12) Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo:
a) Resultado da captação da cota capital.
b) Venda de ativos.
Nota: Para efeitos legais e estatutários, declara-se que a cooperativa, nesta data, possui 76.465 associados. O Regimento Eleitoral e o Estatuto Social encontram-se disponíveis para os associados na sede ou no sítio da internet da cooperativa.
Obs.: A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço físico para acomodação dos associados.
Teutônia, 16 de março de 2017
Erineo José Hennemann
Presidente
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